La gestione delle segnalazioni
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(numero) |
2011 |
2012 |
2013 |
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Fascicoli di segnalazioni sistema di controllo interno pervenute all’Internal Audit per area segnalata |
86 |
86 |
110 |
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- approvvigionamenti |
25 |
31 |
40 |
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- personale |
7 |
9 |
11 |
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- affari legali |
0 |
0 |
0 |
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- commerciale |
18 |
9 |
7 |
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- amministrazione e finanza |
2 |
7 |
4 |
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- acquisizione asset |
0 |
0 |
0 |
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- gestione contrattuale |
8 |
9 |
22 |
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- logistica |
9 |
6 |
1 |
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- altre aree aziendali (security, HSE, ecc.) |
17 |
15 |
25 |
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Fascicoli di segnalazioni sistema di controllo interno chiusi nell’anno per esito dell’istruttoria |
88 |
86 |
101 |
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- fondati per i quali sono state adottate azioni correttive sul Sistema di controllo interno |
3 |
7 |
12 |
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- fondati per i quali sono stati adottati provvedimenti verso dipendenti/fornitori e altre azioni correttive (su clienti/gestori/agenti/terzi, interventi tecnici/operativi; denunce autorità pubbliche, ecc.) |
9 |
14 |
18 |
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- infondati con azioni |
26 |
23 |
27 |
|
- generici |
14 |
5 |
4 |
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- infondati |
34 |
37 |
40 |
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Fascicoli di segnalazioni altre materie pervenute all’Internal Audit per area segnalata |
68 |
87 |
120 |
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- personale |
18 |
33 |
37 |
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- Codice Etico |
42 |
43 |
71 |
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- rapporti con terzi |
8 |
5 |
12 |
|
- altro |
0 |
6 |
0 |
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Fascicoli di segnalazioni altre materie chiusi nell’anno per esito dell’istruttoria |
90 |
77 |
99 |
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- fondati per i quali sono state adottate azioni di miglioramento |
0 |
2 |
2 |
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- fondati per i quali sono stati adottati provvedimenti verso dipendenti/fornitori e altre azioni correttive (su clienti/gestori/agenti/terzi, interventi tecnici/operativi; denunce autorità pubbliche, ecc.) |
13 |
12 |
12 |
|
- infondati con azioni |
19 |
12 |
26 |
|
- generici |
2 |
7 |
5 |
|
- infondati |
56 |
44 |
54 |
Nel corso del 2013 sono pervenute 357 segnalazioni raggruppate in 230 fascicoli, di cui 110 (48%) afferenti tematiche relative al “Sistema di controllo interno” e 120 riguardanti le “Altre materie” (52%). Nello stesso periodo sono stati archiviati complessivamente 200 fascicoli, di cui 101 afferenti il “Sistema di controllo interno” (51%) e 99 concernenti le “Altre materie” (49%).
Le verifiche effettuate con riferimento ai 200 fascicoli che sono stati archiviati nel 2013 hanno avuto i seguenti esiti:
- per 44 fascicoli (22%) le verifiche hanno confermato almeno in parte il contenuto delle segnalazioni e sono state assunte le opportune azioni correttive;
- per 147 fascicoli le verifiche non hanno evidenziato elementi a conferma della fondatezza dei fatti segnalati, tuttavia per 53 fascicoli (27%) sono state comunque assunte azioni di miglioramento sulle strutture aziendali interessate. In conclusione, si sono adottate azioni di miglioramento nel 49% dei casi;
- per 9 fascicoli è stata rilevata la genericità dei fatti segnalati.
Il numero delle segnalazioni ricevute attraverso i canali di comunicazione attivati, in costante crescita nell’ultimo triennio, conferma l’ampia diffusione e conoscenza della procedura sulle segnalazioni (procedura Whistleblowing).
